开首：企业上市

　　富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月12日以书样貌貌发出会议奉告，于2025年8月14日以书面传签的口头召开会议并作出本董事会有预备。会议应出席董事7名，骨子出席董事7名。会议召开顺应法律法例、《富士康工业互联网股份有限公司礼貌》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事执法》的执法。

　　会议审议通过了下列议案：

　　对于遴聘公司财务总监的议案

　　议案表决情况：有用表决票7票，开心7票，反对0票，弃权0票。董事会开心遴聘沈说念邦先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　沈说念邦，男，1968年生，领有企业处置硕士，具备杰出20年横跨泰西、中东、亚太地区、中国大陆及中国台湾地区的外洋处置教会。历任好意思商好意思光科技公司财务副总司理，并由好意思商好意思光科技公司派任为华亚科技股份有限公司财务长暨发言东说念主，后任HTC宏达外洋电子股份有限公司财务长暨司帐长暨发言东说念主。2024年6月起于今任富士康工业互联网股份有限公司财务长。

　　证券代码：601138证券简称：工业富联公告编号：临2025-065号

　　富士康工业互联网股份有限公司

　　第三届董事会第二十六次会议有预备公告

　　富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月12日以书样貌貌发出会议奉告，于2025年8月14日以书面传签的口头召开会议并作出本董事会有预备。会议应出席董事7名，骨子出席董事7名。会议召开顺应法律法例、《富士康工业互联网股份有限公司礼貌》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事执法》的执法。

　　会议审议通过了下列议案：

　　一、 对于遴聘公司财务总监的议案

　　议案表决情况：有用表决票7票，开心7票，反对0票，弃权0票。董事会开心遴聘沈说念邦先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。简历详见附件。

　　本议案仍是公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

　　特此公告。

　　富士康工业互联网股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月十五日

附件：

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　　沈说念邦先生简历

　　沈说念邦，男，1968年生，领有企业处置硕士，具备杰出20年横跨泰西、中东、亚太地区、中国大陆及中国台湾地区的外洋处置教会。历任好意思商好意思光科技公司财务副总司理，并由好意思商好意思光科技公司派任为华亚科技股份有限公司财务长暨发言东说念主，后任HTC宏达外洋电子股份有限公司财务长暨司帐长暨发言东说念主。2024年6月起于今任富士康工业互联网股份有限公司财务长。

　　鸿沟本公告表现日，沈说念邦先生未凯旋合手有公司股票，不存在凭据干系法律法例偏执他辩论执法，不得担任高档处置东说念主员的情形；沈说念邦先生与公司其他董事、监事、高档处置东说念主员及合手股5%以上的鞭策不存在关联关系。

　　证券代码：601138证券简称：工业富联 公告编号：临2024-011号

　　富士康工业互联网股份有限公司

　　对于解聘公司财务总监的公告

　　富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年3月5日以书面传签的口头召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《对于解聘公司财务总监的议案》，因职责内容诊疗，董事会开心解聘郭俊宏先生财务总监职务。

　　公司将按照干系执法尽快遴聘新的财务总监，在遴聘新的财务总监之前，由公司董事长、总司理郑弘孟先生代行财务总监职责。郭俊宏先生的解聘不会影响公司平方运作。

　　具体内容详见公司同日于上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体表现的干系公告。

　　特此公告。

　　富士康工业互联网股份有限公司董事会

　　二〇二四年三月六日

　　郭俊宏 现担任清华-富士康纳米科技研究中豪情事、鸿驰考虑参谋人（深圳）有限公司实施董事、天安德源（山西）农业有限公司董事。此前曾担任鸿海精密工业股份有限公司（2317.TW）资深副总司理、FIH Mobile Ltd．（2038.HK）管库及财务部附近、富泰京精密电子（北京）有限公司及富智康精密电子（廊坊）有限公司监事、曾参与全国银行成员外洋金融公司以及新加坡政府投资公司于中国投资的水泥表情，完成麻省理工大学斯隆商学院在任工商处置的企业同样及战略培训。

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